گزارشی از وزارت امنیت عمومی چین حاکیست، نهادهای امنیت عمومی چین در سال جاری میلادی 158 پرونده مربوط به پولشویی توسط صرافی ها که مبلغ آن به حدود 200 میلیارد یوان می رسید را مورد رسیدگی قرار دادند. بر این اساس 450 نفر بازداشت و 192 صرافی غیر قانونی پلمپ شد.
مقامات وزارت امنیت عمومی اعلام کردند، صرافی‌های غیر قانونی در سال های اخیر با یکدیگر تبانی داشته و به طور سازمان یافته اقدام به فعالیت فرامرزی می کردند. نهادهای امنیت عمومی با همکاری با بانک مرکزی و اداره ملی مدیریت ارز خارجی و دیگر نهادها با بازرسی و تعقیب، فعالیت صرافی‌های غیر قانونی را مورد رسیدگی و بررسی قرار داده و برای حفظ نظم مدیریت مالی و امنیت اقتصادی کشور تلاش کردند.
